董事會成員

執行董事

程晓宇女士(主席兼董事總經理)

金國平先生(副董事總經理)

徐量先生

非執行董事

陳征先生(副主席)

獨立非執行董事

鄺志強先生

羅文鈺教授

林耀堅先生

 

執行董事

宇女士,現年五十二歲。程女士於二零一四年十二月獲委任為本公司之執行董事兼副總裁及本公司執行委員會之成員。於二零一八年七月,程女士獲委任為本公司董事會(「董事會」)及執行委員會之主席、提名委員會之主席及成員以及薪酬委員會之副主席及成員。程女士於二零一八年十二月獲委任為本公司之董事總經理。程女士於一九八八年畢業於西安交通大學研究生院,主修語言學及應用語言學及持有文學士學位。程女士於一九八八年八月加入首鋼集團有限公司(前稱「首鋼總公司」)(「首鋼集團」)(為首鋼控股(香港)有限公司(「首鋼控股」)之最終控股公司)擔任公司翻譯。彼現時為首鋼控股之副總經理及北京東直門國際公寓有限公司之董事。首鋼集團及首鋼控股均為本公司之主要股東(根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條列」)第XV部賦予之涵義)。彼曾於首鋼控股分別擔任為董事會秘書及助理總經理。彼亦曾擔任首長國際企業有限公司(「首長國際」)之董事總經理助理、首長寶佳集團有限公司(「首長寶佳」)之董事及首長四方(集團)有限公司(「首長四方」)之執行董事及副董事總經理,該等公司均於聯交所上市。

 

 

 

金國平先生現年六十歲為高級經濟師彼持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位金先生於二零零六年二月獲委任為本公司之執行董事及副總裁彼亦為本公司執行委員會之成員於二零一八年十二月金先生的職銜由本公司之副總裁更改為本公司之副董事總經理金先生為中國動畫學會常務理事金先生曾任上海美術電影製片廠廠長上海卡通文化發展有限公司董事長、「卡通王雜誌社社長上海電影集團公司副總裁上海聯和電影院線有限公司副董事長上海永樂股份有限公司董事及上海電視台副台長金先生於動畫及電影行業具有豐富經驗彼曾為中國人民政治協商會議廣東省深圳市委員會委員

 

徐量先生現年五十三歲為高級會計師畢業於復旦大學並獲得數理統計學士學位其後獲得清華大學工商管理碩士學位徐先生於二零一七年六月獲委任為本公司之執行董事兼董事會主席執行委員會及提名委員會之主席以及薪酬委員會之副主席於二零一八年七月徐先生不再擔任本公司董事會執行委員會及提名委員會之主席以及薪酬委員會之副主席的職務並繼續留任為本公司執行董事及執行委員會提名委員會及薪酬委員會之成員徐先生於一九八八年加入首鋼集團並曾擔任多個高級職位彼現為首鋼控股之董事總經理首長四方之執行董事及主席以及首長國際之執行董事首長四方及首長國際均於聯交所上市首鋼集團及首鋼控股為本公司之主要股東根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義)。徐先生於管理方面具有豐富經驗

 

 

非執行董事

陳征先生現年五十九歲為工程師及高級經濟師彼持有化工學學士學位及工商管理碩士學位陳先生於二零零五年二月獲委任為本公司之執行董事及行政總裁彼於二零一八年十二月調任為本公司董事會副主席兼非執行董事陳先生曾擔任為首長四方之營運董事總經理彼於投資業務及企業管理方面具有豐富經驗

 

 

獨立非執行董事

鄺志強先生現年六十九歲鄺先生於二零零三年四月獲委任為本公司之獨立非執行董事彼亦為本公司審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員鄺先生亦為多間香港上市公司之獨立非執行董事包括新創建集團有限公司東英金融有限公司前名為東英金融投資有限公司」)、中國電力國際發展有限公司恒基兆業地產有限公司恒基兆業發展有限公司雅居樂集團控股有限公司周大福珠寶集團有限公司及豐盛服務集團有限公司前名為豐盛機電控股有限公司」)。彼為於希臘上市的比雷埃夫斯港口有限公司之獨立非執行董事彼在過去三年內亦曾擔任中遠海運控股股份有限公司及中信國際電訊集團有限公司之獨立非執行董事鄺先生於一九七二年畢業於香港大學並於一九七七年在英格蘭及威爾斯獲得特許會計師資格於一九八四年至一九九八年間鄺先生為羅兵咸會計師事務所合夥人並於一九九二年至一九九七年間出任聯交所理事會之獨立理事在此期間曾擔任監察委員會及上市委員會之會議召集人

 

羅文鈺教授現年六十七歲羅教授於二零零八年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事彼亦為本公司薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員羅教授於一九七六年獲得德克薩斯大學奧斯汀學院機械╱工業工程博士學位彼於一九八六年加入香港中文大學及於二零一二年八月退休彼於退休前擔任決策科學與企業經濟學系教授彼由一九九三年至二零零二年期間先後出任香港中文大學工商管理學院副院長及院長於返回香港前羅教授曾任Cullen College of Engineering之運籌學系主任及侯斯頓大學工業工程研究生課程主任並在任職美國麥道和褔特航空航天公司時曾參與美國太空研究計劃彼為香港及海外多間機構之顧問羅教授積極參與公共服務並曾擔任香港特區政府臨時區域市政局議員及其他多個委員會成員彼就任香港及海外多個牟利非牟利及慈善組織的董事局成員於二零零三年七月至二零零六年二月羅教授亦曾擔任本公司之獨立非執行董事彼現時為天津港發展控股有限公司北京首都國際機場股份有限公司濱海投資有限公司富豪酒店國際控股有限公司天津濱海泰達物流集團股份有限公司及首鋼福山資源集團有限公司之獨立非執行董事該等公司均於聯交所上市彼在過去三年內亦曾擔任上海拉夏貝爾服飾股份有限公司之獨立非執行董事

 

林耀堅先生現年六十四歲林先生於二零一五年七月獲委任為本公司之獨立非執行董事彼亦為本公司審核委員會薪酬委員會及提名委員會之成員林先生為英國特許公認會計師公會英格蘭及威爾斯特許會計師公會澳洲及新西蘭特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員並為香港理工大學榮譽院士林先生曾於二零一四年九月至二零一六年八月為香港理工大學會計及金融學院的客席教授及曾為香港管理專業協會屬下之財務管理委員會小組成員林先生擁有豐富的財務會計審計及業務諮詢經驗林先生於一九九七年至二零零三年曾擔任聯交所上市委員會委員及財務報告諮詢小組成員於一九九四年至二零零九年曾擔任香港會計師公會委員會委員及於一九九三年至二零一三年為羅兵咸永道會計師事務所合夥人林先生於一九七五年六月畢業於香港理工大學並取得高級文憑林先生現時分別為首長寶佳上海復旦張江生物醫藥股份有限公司春泉產業信託維太移動控股有限公司中遠海運港口有限公司玖龍紙業控股有限公司縱橫遊控股有限公司中信國際電訊集團有限公司及榮威國際控股有限公司之獨立非執行董事該等公司均於聯交所上市彼在過去三年內曾擔任茂宸集團控股有限公司之獨立非執行董事